Проверка иностранной компании - это самая важная предварительная процедура перед заключением договора. Ее необходимо осуществлять также, как и перед сделкой с российской компанией. При этом риски намного выше, так как намного сложнее привлечь к ответственности иностранные компании. Для проведения проверки необходимо знать некоторые нюансы. Именно о них мы и поговорим в данной статье.
Проверка иностранной компании позволит снизить риски при заключении сделки
Проверка иностранной компании - это важный этап в подготовки международной сделки. Ведь возникает множество рисков:
- Иностранную компанию фактически невозможно привлечь к ответственности за неисполнения ее обязательств.
- В случае арбитражного процесса, потребуется внушительных затрат (ведь необходимо будет спорить иностранном суде).
- Помните что законы во многих странах отличаются от наших и это необходимо учитывать при заключении договора.
- Если иностранный партнер окажется неблагонадежным, то государственные органы также примут санкции в отношении вашей компании.
В любом случае компания будет нести существенные убытки при заключении с неблагонадежным партнером. Кроме того необходимо проверять компании и в связи с санкционными рисками.
Проверка иностранного контрагента по шести пунктам
- Проверить существует ли компания на самом деле. Необходимо в обязательном порядке проверить, что компания официально зарегистрирована в иностранном реестре. Это вы можете сделать на сайте https://www.egrul.ru. Сервис позволяет заказать выписку из иностранного реестра как в электронном виде, так и на бумажный вариант.
- Выясните какие именно должностные лица обладают правом осуществлять сделки от имени компании.
- Количество работников в организации, сколько у нее филиалов, размеры рабочих площадей и так далее.
- Есть ли у компании штрафные санкции, судебные процесс с кем-либо из контрагентов.
- Выясните фактические адреса офисов и рабочих помещений.
- Компания должны иметь все необходимые документы, которые будут гарантировать исполнение сделки.
Всю переписку с иностранной компании должны храниться у вас в обязательном порядке. Именно так вы сможете в случае конфликта подтвердить свою осмотрительность и избежать подозрений со стороны государственных органов.
Проверка иностранной компании: пять способов
Для осуществлении проверки иностранной компании есть несколько методов. Сейчас мы рассмотрим пять самых надежных способов обезопасить свой бизнес.
Попросить компанию предоставить вам необходимые документы. Иностранная компания должна предоставить документы по вашему запросу, которые подтверждают полномочия и права. Рекомендуется запрашивать документы, которые заверены и обладают нотариальным кодом.
При помощи ФНС. В России существует ЕГРН, в зарубежных странах также есть схожие аналоги помогающие предпринимателям.
Через торгово-промышленную палату. Вы также можете сделать запрос через торгово-промышленную палату. Заявка обычно обрабатывается в течение двадцати суток.
Порталы российских государственных органов. Если иностранный партнер уже работал с российскими компаниями, то его можно проверить на благонадежность посредством российских государственных органов. На официальном сайте Арбитражного суда по наименованию компании, ОГРН или ИНН можно осуществить поиск по судебным процесса с участием контрагента.
Проверить партнера через специализированные платформы и каталоги. Вы всегда можете воспользоваться следующими сервисами: справочник предприятий Компасс; сайт по внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации; OpenCorporates; портал с международной базой данной Europages и так далее.
Самое главное помните, что документы будут считать официальными, которые полученные от государственных органов и заверены печатью. Все электронные выписки - это документы для ознакомления.
Проверка иностранного партнера на благонадежность
Зарубежную компанию можно проверить на различных платформах, сайтах и собрать информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких государств. Данные сайты могут быть как государственными, так и коммерческими. Самая главная ваша цель собрать как можно больше информации о компании, чтобы сделать верное решение и снизить риски.
PeopleBussiness&Places. Данная структура является коммерческой и предоставляет сведения о компаниях, которые зарегистрированы в Великобритании.
BloombergL.P. На своем сайте публикует сведения о финансовом благополучие компании, стоимости акций на бирже и так далее.
EuropeanBusinessRegister. Сайт предоставляет сведения о всех европейских компаниях, которые получает информацию из официального реестра каждого государства.
DowJones&Company. Предоставляет сведения о влиянии санкций, бенефициарах, упоминаний в СМИ в негативном свете.
Реестр OpenOwnership был создан для борьбы с мошенничеством и коррупцией. На его страницах вы сможете найти сведения о бенефициарных собственниках компаний из различных государств.
Kompass. Предоставляет данные о деятельности компаний, ее услгах и продукции, руководителей, торговых марок и направлений.
Europages - это международная база данных, которая содержит сведения не только о европейских компаниях, но и о всех других.
DNB. Данный сайт позволяет получить сведения о любой компании в любом государстве мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.
Оpencorporates - это самая крупная открытая база данных по всему миру.
OpenOwnership. Данный портал раскрывает сведения о бенефициарных офшорных компаниях.
Creditreform позволяет выяснить о юридическом статусе компании, истории, руководстве, собственниках, видах деятельности.
Как быстро проверить иностранную компанию на благонадежность?
Если вам некогда искать сведения на сайтах, тогда вы можете заказать выписку из иностранного реестра. Торговый реестр - это это некое усредненное наименование реестров юридических лиц из различных государств. Выписка из иностранного торгового реестра - это документы, который позволяет удостоверить факт регистрации компании-нерезидентов России в иностранном государстве.
В различных государствах выписка может представлять разные сведения. Типовые сведения, которые могут содержать данные выписки:
Наличие судебных исков и текущее состояние.
Полное наименование компании.
Регистрационные сведения.
Информация о руководителя.
Данные выданных лицензиях.
Начальный капитал, акционеры и учредители.
Финансовое благополучие на сегодняшний день.
Сведения о разделении, слиянии, реорганизации и прочие смены статуса компании.
На сегодняшний день существует множество компаний, которые на платной основе предоставляют выписки из любого иностранного государства. В зависимости от государства регистрации какие-либо данные могут выдаваться по специальному только запросу.
Что необходимо чтобы получить данные через данные сервисы? Вам нужно будет сообщить:
государство,в которой зарегистрирована иностранная компания;
регистрационный номер компании в государстве регистрации;
вид выписки, которая вам необходима (бумажная или электронная). Электронная версия стоит дешевле и быстрее придет вам на электронную почту, но носит исключительно ознакомительный характер. Бумажный вариант с печатью - это официальный документ, который сможете предоставить в суд и другие государственные органы.